Джоди Джордано — опытный специалист по соблюдению нормативно-правовых требований и борьбе с отмыванием денег (AMLCFT). Он имеет несколько квалификаций ICA, которые присуждаются совместно с бизнес-школой Манчестерского университета, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег и соблюдении нормативно-правовых требований в банковской сфере и сфере финансовых услуг.

В качестве специалиста по соблюдению нормативно-правовых требований и сотрудника по отчетности о борьбе с отмыванием денег для нескольких компаний, Джоди отвечал за создание, разработку и внедрение новых внутренних политик компании, процедур и процессов, а также за надзор за процессами приема и проверки клиентов. Он управлял запросами и расследованиями по борьбе с отмыванием денег на постоянной основе, а также поддерживал отношения с регулирующими органами и партнерами.

Сильными сторонами Джоди являются его способность легко адаптироваться для решения любых проблем, создаваемых постоянно меняющейся внешней средой. Он имеет обширный опыт в предоставлении качественных профессиональных услуг, обеспечивая своевременное рассмотрение всех запросов и успешно поддерживая отношения с текущими и потенциальными партнерами.